តើអ្នកណាត្រូវរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ?

(NLDO) - បុគ្គល និងអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍ទេ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវជារបស់អង្គភាពផ្សេងទៀត។

យោងតាមសារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះ (សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានតម្លៃសមមូល) ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ។

លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់គួរឱ្យសង្ស័យក៏ជាកម្មវត្ថុនៃការរាយការណ៍ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គល និងអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ទេ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវលើរបាយការណ៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងអង្គការទូទាត់អន្តរការី។

បុគ្គល និងអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍។ ការទទួលខុសត្រូវនេះជារបស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងអង្គការទូទាត់អន្តរការី។

ថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានពីកាសែត Nguoi Lao Dong លោក Le Hoang Tung អគ្គនាយករងនៃធនាគារពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនរួមសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មបរទេស ( Vietcombank ) បាននិយាយថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក រួមទាំងព័ត៌មានពេញលេញដូចជាធនាគារផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ អ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួល លេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ គោលបំណង និងកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ។

យោងតាមលោក Tung ប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារ Vietcombank ឥឡូវនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ពី 500 លានដុង ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីច្រើន ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រេកង់ខ្ពស់... បន្ទាប់ពីនោះ Vietcombank នឹងចងក្រងរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតទៅធនាគាររដ្ឋ។

ដូចគ្នានេះដែរ ធនាគារពាណិជ្ជភាគហ៊ុនវៀតណាមរួមសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម និងធនាគារជាច្រើនទៀតបាននិយាយថា ការរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ គឺធ្វើឡើងដូចគ្នានឹងធនាគារ Vietcombank ដែរ។

មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃធនាគាររដ្ឋបាននិយាយថា បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ (ឬសមមូលរូបិយប័ណ្ណបរទេស) និងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យគឺសម្រាប់ធនាគាររដ្ឋដើម្បីពិនិត្យ និងរកឃើញប្រតិបត្តិការមិនធម្មតា។

ជាមួយគ្នានេះ ធនាគាររដ្ឋក៏ត្រួតពិនិត្យស្លាកសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ និងការលាក់បាំងប្រភពដើមខុសច្បាប់។ ធានាថាប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ រកឃើញភ្លាមៗ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់លុយសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ដើម្បីឱ្យវៀតណាមគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចដែលបានណែនាំដោយអង្គការអន្តរជាតិ។

ប្រភព៖ https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm