Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc Báo Đại Đoàn Kết từng phản ánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bà Phùng Thị Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tom Tourism, sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố giác bà Hiền có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với lời hứa làm thủ tục đưa người sang Úc và Canada.

Công ty Tom Tourism đăng ký trụ sở hoạt động tại số 3, ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi một số công dân trú tại Hà Nội. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Ông Đoàn Quang Linh đi du lịch sang Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan thông qua Công ty của Phùng Thị Hiền là Giám đốc và là người đại diện của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tom Tourism (có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 345 triệu đồng của ông Linh dưới hình thức nhận tiền để làm hồ sơ giấy tờ cho ông Linh được xuất cảnh sang Canada. Ngoài ra, một số công dân khác cũng có đơn tố giác Phùng Thị Hiền lừa đảo tổng cộng hơn 700 triệu đồng dưới hình thức nhận tiền để làm hồ sơ giấy tờ cho công dân được xuất cảnh sang Úc.

Tiến hành giải quyết nguồn tin tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Lý do Phùng Thị Hiền - Giám đốc Công ty Tom Tourism (là đại lý du lịch không có chức năng làm hồ sơ, thủ tục cho công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài) nhưng vẫn hứa hẹn và khẳng định với ông Đoàn Quang Linh là sẽ làm được các giấy tờ thủ tục để ông Linh xuất cảnh sang Canada.

Ngày 25/12/2023, Hiền nhận 12 triệu đồng tiền đặt cọc. Ngày 4/1/2024, Hiền tiếp tục nhận 150 triệu đồng của ông Linh. Hiền khẳng định toàn bộ hồ sơ giấy tờ của ông Linh đã được đưa cho Nguyễn Tất Đức (làm trong lĩnh vực du lịch) để thực hiện nhưng Đức khẳng định không biết gì về các giấy tờ liên quan đến ông Linh. Đức cũng chưa từng gặp mặt ông Linh. Sau đó, ông Linh không xuất cảnh được vì phía Công ty của Hiền nhiều lần trì hoãn với nhiều lý do khác nhau nhưng Hiền vẫn khẳng định là ông Linh được xuất cảnh sang Canada và không hoàn trả lại tiền.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an, sau ngày 4/1/2024 đến nay, ông Linh không xuất cảnh ra nước ngoài. Hành vi của Phùng Thị Hiền có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/11 và ngày 25/12/2024, Báo Đại Đoàn Kết đã có bài viết phản ánh về sự việc nhiều công dân có đơn tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Phùng Thị Hiền - Giám đốc Công ty Tom Tourism tới các ngành chức năng. Điển hình, ông Nguyễn Viết Khảm (trú tại xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cho biết, khoảng đầu năm 2024, thông qua người quen, ông Khảm biết đến bà Phùng Thị Hiền - Giám đốc Công ty Tom Tourism. Qua tiếp xúc, ông Khảm có trao đổi với bà Hiền mong muốn được đi lao động tại Úc và được bà Hiền hứa hỗ trợ thực hiện. Theo đó, bà Hiền sẽ tiến hành xử lý tất cả các giấy tờ, visa, hộ chiếu đảm bảo cho ông Khảm nhập cảnh sang Úc theo diện đi du lịch. Về phía ông Khảm phải đóng cho Công ty của bà Hiền số tiền 284 triệu đồng.

Theo ông Khảm phản ánh, sau khi nhận tiền đặt cọc, bà Hiền liên tục thông báo thay đổi lịch bay xuất cảnh sang Úc. Lịch trình ban đầu là bay sang Hồng Kông (Trung Quốc) và di chuyển sang Úc. Tuy nhiên sau đó, bà Hiền và Công ty không làm đúng như thỏa thuận mà đưa ông Khảm sang Thái Lan rồi đưa về TP Hồ Chí Minh. Sau đó tiếp tục đưa ông Khảm sang biên giới Campuchia bằng đường bộ để tới Hồng Kông (Trung Quốc). Để tạo niềm tin cho ông Khảm, trước khi xuất cảnh sang Úc, bà Hiền đã ký cam kết về việc bay đúng lịch trình và cam kết nhập cảnh sang Úc trước ngày 30/9/2024. Trường hợp không đúng với lịch trình, Công ty sẽ hoàn 100% tiền đã nhận từ ông Khảm. Tuy nhiên, bà Hiền nhiều lần hứa hẹn về thời gian và lịch trình bay nhưng liên tục thay đổi lịch bay mặc dù đã có cam kết. Đến thời điểm hiện tại, ông Khảm vẫn chưa được bay sang Úc và bà Hiền cũng không hoàn trả số tiền đã nhận từ ông Khảm.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi nhận được thông tin phản ánh của công dân, Cục Quản lý lao động ngoài nước xác minh và xác định Công ty Tom Tourism không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chuyển các đơn thư của công dân và đề nghị cơ quan Công an kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html