‘Shark Bình’ và 9 đồng phạm bị khởi tố liên quan đến tiền số Antex

Các đối tượng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua dự án đồng tiền số “Antex” và có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Chiều 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là “Shark Bình”) cùng 9 đối tượng khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình.

Phát hiện dấu hiệu lừa đảo từ dự án “đồng tiền số Antex”

Từ việc thu thập thông tin, nắm bắt tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân về dấu hiệu nghi vấn lừa đảo trong dự án “đồng tiền số Antex”, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại Sunshine City, Ciputra, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) cùng một số đối tượng có chuyên môn về lĩnh vực tiền số đã thống nhất góp vốn 5 tỷ đồng để phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (lưu trữ trên ví điện tử Binance). Mục đích được nhóm này đưa ra là huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua việc phát hành, bán “đồng tiền số Antex”, nhằm xây dựng các dự án tiếp theo như “đồng tiền số VNDT” và “ví điện tử VNDT” - tuy nhiên, thực tế chưa hoàn thiện bất kỳ sản phẩm nào.

Trong cơ cấu góp vốn, Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng và chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Số tiền góp vốn ban đầu được sử dụng để chi trả lương, thuê máy chủ và các hoạt động kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống.

33,2 tỷ token Antex được bán ra, thu về khoảng 117 tỷ đồng

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đối tượng đã phát hành và bán ra thị trường 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch tiền số, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Để tạo lòng tin, Nguyễn Hòa Bình lợi dụng uy tín cá nhân và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, công bố thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá dự án và ngăn tình trạng “bán tháo” token. Tuy nhiên, dự án không đạt tiến độ, các đối tượng đã rút tiền của nhà đầu tư, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm đã rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. CATP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa khoảng 900 tỷ đồng tài sản, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan. Các đối tượng mới khắc phục được 3,45 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra sang hoạt động kế toán, bất động sản của Nexttech

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố phát hiện thêm các hành vi sai phạm khác của Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, năm 2022, đối tượng chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, giao cho các cá nhân dưới quyền điều hành và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu doanh thu, hạ giá trị hợp đồng bán hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 09 đối tượng khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174, Bộ luật Hình sự); “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221, Bộ luật Hình sự).

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế – CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các hành vi phạm tội và các công ty liên quan trong hệ sinh thái Nexttech. Cơ quan công an đề nghị những người là bị hại trong vụ án này liên hệ trình báo theo địa chỉ: Phòng Cảnh sát Kinh tế, CATP Hà Nội – số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Điều tra viên phụ trách: Bùi Đức Hiếu – SĐT 0983.794.570.

Vụ án Nguyễn Hòa Bình (“Shark Bình”) đang được dư luận đặc biệt quan tâm, không chỉ vì quy mô tài chính và số lượng nạn nhân lớn mà còn do sự liên quan đến mô hình đầu tư “blockchain” và đồng tiền số – lĩnh vực mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo tinh vi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin dự án tài chính số trước khi đầu tư để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu thức tương tự.

Nguồn: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm