Vượt hạn chế, giới nhà giàu Nga vẫn gửi tiền tại ngân hàng Thụy Sỹ bằng cách nào?

Ngày 14/9, hãng truyền thông Tamedia đưa tin, giới nhà giàu Nga vẫn tiếp tục chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ.

Phá vỡ hạn chế, giới nhà giàu Nga vẫn gửi tiền tại ngân hàng Thụy Sỹ bằng cách nào?

Logo ngân hàng Julius Baer tại Zurich, Thuỵ Sỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo Tamedia, gia đình của ông Alexander Ponomarenko - người đứng đầu công ty về nước sạch Mosvodokanal ở Nga - đã “cất hàng triệu USD ở Thụy Sỹ, kể cả sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nổ ra”.

Theo tài liệu Tamedia thu thập được, vào tháng 6/2022, con gái của Ponomarenko “gần như cùng lúc” mở tài khoản tại ngân hàng Reyl ở Zurich. Không lâu sau, tài liệu tiết lộ, cô này đã gửi 9,5 triệu USD ở đây.

Đến tháng 11/2022, bạn gái của Ponomarenko có gần 26 triệu USD ở ngân hàng Julius Baer và 4,5 triệu USD ở ngân hàng Pictet.

Thụy Sỹ đã quyết định tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moscow - chỉ 4 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Năm 2022, quốc gia giàu có thuộc vùng Alps này đã cấm các ngân hàng nhận tiền gửi từ công dân Nga hoặc những người hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga với số tiền trên 100.000 Franc (tương đương 112.000 USD).

Một số ngân hàng, trong đó có Julius Baer, tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với các khách hàng Moscow.

Tuy nhiên, những hạn chế này rất dễ bị phá vỡ, do những lý do khác giúp những giới giàu có của Nga có thể dễ dàng có được "hộ chiếu vàng”.

Hãng truyền thông Tamedia cho biết, bạn gái và con gái của ông Ponomarenko có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại một quốc gia thuộc EU, cho phép họ không bị tính là khách hàng Nga.

Nguồn