ទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មយ៉ាងសកម្មពីប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ

ដំណោះស្រាយលេខ 05/2025/NQ-CP របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការអនុវត្តសាកល្បងនៃទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលបានចេញ និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2025 គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបង្កើតទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូក្នុងស្រុក។

ជាពិសេស ខ្លឹមសារដែលអង្គការ និងបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ត្រូវតែគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការការពារ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីភេរវករ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយនៃអាវុធប្រល័យលោក ដូចដែលបានកំណត់ក្នុង ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងតម្លាភាព។

ការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់

Vietnam Blockchain and Digital Asset Association បានដកស្រង់ទិន្នន័យពី Chainalysis (ក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain របស់អាមេរិកដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉ក) ដែលបង្ហាញថា វៀតណាមបានកត់ត្រាលំហូរមូលធនគ្រីបតូលើសពី 220 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2025 ដែលកើនឡើង 55% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សកម្មភាពជួញដូរទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ភាគច្រើនកើតឡើងនៅលើការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ពន្ធ និងប៉ះពាល់ដល់ការងារការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។

លោកវរសេនីយ៍ឯក Nguyen Thanh Chung អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទី 4 នាយកដ្ឋានសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ (នាយកដ្ឋាន A05 - ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ) បាននិយាយថា ទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូកំពុងត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីបង្កើនដើមទុនដោយខុសច្បាប់ និងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអ៊ីនធឺណេត ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ការខាតបង់ពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល និងម៉ាក្រូ។ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ទោះបីជាមិនមានករណីជាក់លាក់ណាមួយនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈរូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណក៏ដោយ ហានិភ័យនេះគឺមានវត្តមាន និងកើនឡើងទាំងស្រុង។ លោកវរសេនីយ៍ទោ Nguyen Thanh Chung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ជាមួយនឹងភាពមិនបញ្ចេញឈ្មោះ និងធម្មជាតិឆ្លងព្រំដែន ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើត 'ទីផ្សារក្រោមដី' ចរាចរលំហូរទូទាត់សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់។

យោងតាមស្ថិតិរបស់នាយកដ្ឋាន A05 ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ករណីក្លែងបន្លំជិត 20,000 ត្រូវបានរកឃើញ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាជាង 17,000 ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតជាង 12,000 ពាន់លានដុង។ នៅក្នុងករណីនៃការក្លែងបន្លំ និងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើអ៊ីនធឺណិត ភាគច្រើននៃប្រាក់ដែលទទួលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានបំប្លែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ តាមរយៈការជួញដូរពីម្នាក់ទៅម្នាក់ និងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់ដែលរៀបចំនៅលើការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិដូចជា Binance, HTX, OKX... ជាមួយនឹងតម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុង។

លើសពីនេះ លោកវរសេនីយ៍ឯក Nguyen Thanh Chung បានកត់សម្គាល់ពីហានិភ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អតិថិជនយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ល។ 05 មិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការងារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានាដោយផ្ទាល់នូវសិទ្ធិរបស់អតិថិជននៅពេលមានជម្លោះកើតឡើង។

អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម

លោកស្រី Nguyen Thi Minh Tho អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (ធនាគាររដ្ឋ) បានចែករំលែកថា វៀតណាមបានស្ថិតក្នុង "បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ" នៃក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ វៀតណាមកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មស្របតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការនេះលើការកសាងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនិម្មិត និងអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។ ការបង្ហាញឱ្យឃើញពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នោះ រួមមានការកែលម្អការយល់ដឹងពីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យឱ្យយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យក្នុងវិស័យនេះ ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកែលម្អការយល់ដឹង និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិតលើការការពារ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងវិធានការដោះស្រាយការរំលោភច្បាប់។

យោងតាមលោកស្រី Nguyen Thi Minh Tho របាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យជាតិស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់ដំណាក់កាល 2018-2022 វៀតណាមបានជ្រើសរើសដើម្បីវាយតម្លៃមាតិកាចំនួន 4 ដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត រួមមានៈ អ្នកផ្តល់សេវាកាបូប ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត; មូលនិធិវិនិយោគទ្រព្យនិម្មិត; ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានស្ថេរភាព; ទ្រព្យសកម្មនិម្មិតក្នុងទម្រង់ជាមូលបត្រ ទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ទ្រព្យសកម្មនិម្មិតវេទិកា។ ជាលទ្ធផល ហានិភ័យសម្រាប់មាតិកាទាំង 4 នេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅកម្រិតមធ្យម/កម្រិតខ្ពស់។

នេះក៏ជាហេតុផលដែលច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្ម បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងដំណោះស្រាយលេខ 05 របស់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តម្រូវការដ៏តឹងរ៉ឹងលើការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្មដោយអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ អង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ បន្ថែមពីលើការបំពេញតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ត្រូវតែបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់មួយចំនួនផងដែរ ដូចជាការកសាងដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដុល្លារអាមេរិក រក្សាទុកទិន្នន័យយ៉ាងហោចណាស់ 10 ឆ្នាំ និងរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការមិនធម្មតា។

ដំណោះស្រាយលេខ 05 កំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវលក្ខខណ្ឌនៃការចេញ តម្រូវឱ្យសហគ្រាសចេញជានីតិបុគ្គលនៅវៀតណាម និងផ្អែកលើទ្រព្យសកម្មជាក់ស្តែង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បង្កើតស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងសម្រាប់អង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ ជាពិសេស អង្គភាពដែលចូលរួមត្រូវតែមានដើមទុនធម្មនុញ្ញអប្បបរមាចំនួន ១០.០០០ ពាន់លានដុង សមាមាត្រកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសមិនត្រូវលើសពី ៤៩% ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពកម្រិត ៤ ក្នុងចំណោម ៥ កម្រិតសរុប។ បន្ថែមពីលើការផ្តល់សេវាជួញដូរ និងការឃុំឃាំង សហគ្រាសត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានប្រកបដោយតម្លាភាព ទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនដាច់ដោយឡែក មានយន្តការដោះស្រាយវិវាទ និងសំណងក្នុងករណីមានឧបទ្ទវហេតុ។

អ្នកជំនាញជឿថា យន្តការសាកល្បងនេះមិនត្រឹមតែត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដើរតួជាតម្រង ដោយលុបបំបាត់គំរូដែលអាចមានហានិភ័យ។ ដោយសារនោះ ទីផ្សារអាចដំណើរការប្រកបដោយតម្លាភាព បង្កើតការជឿទុកចិត្តសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងស្រុក និងបរទេស ជួយវៀតណាមធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។

ប្រភព៖ https://baotintuc.vn/kinh-te/chu-dong-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-tu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-20251014152413886.htm