Shark Thủy chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư

QNgTV- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các công ty liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (ảnh: Egroup)

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209 triệu cổ phần ảo cho hơn 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, chiếm đoạt tổng cộng gần 7.700 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng 70% để trả lãi và gốc cho nhà đầu tư, 30% còn lại chi cho nợ cá nhân, vận hành doanh nghiệp và các chi phí khác, không được đầu tư vào trung tâm Anh ngữ hay trường học như cam kết.

Cơ quan điều tra xác định ông Thủy là chủ mưu, chỉ đạo các cấp dưới lập hồ sơ hợp thức, nâng khống vốn điều lệ và tạo doanh thu khống. Các nhân viên Egame và công ty con bị giao nhiệm vụ lôi kéo, hạch toán dòng tiền nhưng để ngoài sổ sách, phục vụ mục đích sử dụng sai tiền của nhà đầu tư.

Ông Thủy khai nhận việc bán cổ phần vượt vốn điều lệ bắt đầu từ năm 2017, đồng thời chỉ đạo nhân viên không tiết lộ tình hình tài chính thực tế để huy động vốn, dẫn đến hệ thống giáo dục trong hệ sinh thái Egroup không được đầu tư, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Nguồn: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html